Национальная полиция ликвидировала деятельность преступной группы, которая организовала масштабные мошеннические финансовые биржи

На территории шести регионов страны была проведена спецоперация по задержанию участников организованной преступной группы мошенников.

Установлено, что в результате их деятельности граждане потеряли более 20 миллионов гривен. Окончательная сумма ущерба устанавливается. 7 участников этой преступной группы арестованы и им объявлено о подозрении. Среди них и организатор - 34-летний киевлянин.

Работники Департамента киберполиции совместно со следователями Главного следственного управления, по процессуального руководства Генеральной прокуратуры Украины, разоблачили деятельность организованной преступной группы. Ее участники создали и поддерживали деятельность в сети Интернет веб-ресурса "hqbroker", нацеленного на завладение средств участников финансовых операций. Предварительно установлено, что злоумышленники успели завладели средствами потерпевших на общую сумму более 20 млн гривен.

Работники киберполиции установили, что преступная группа состояла из 9 участников во главе с 34-летним киевлянином. Их деятельность маскировалась по более пяти официально зарегистрированными предприятиями.

Злоумышленники использовали методы агитационного характера для привлечения граждан к инвестированию средств в торговлю на финансовых рынках. Они предлагали потенциальным клиентам покупать ценные бумаги для получения прибыли.

Используя бренды «HQbrocers» и «trade12», мошенники задействовали различные веб-ресурсы для имитации добросовестной деловой репутации. После чего так называемые «брокеры» должны были создать у пострадавшего ложную иллюзию о процессе осуществления торгов на мировых биржах. Для этого они использовали уже установленное на компьютер потерпевшего специальное программное обеспечение для проведения торгов, что фактически давало возможность осуществлять удаленный контроль за его компьютером.

Такие компании создавали представление у пострадавших о сотрудничестве с иностранными компаниями, которые торгуют ценными бумагами, которые являются участниками фондового рынка и имеют соответствующие разрешения и лицензии на осуществление указанной деятельности в мире.

Такими действиями они побудили потерпевшего вносить свои средства на счет мошеннического торгово-сервисного предприятия, преследуя при этом цель - завладение его средствами под предлогом заключения сделок по купле-продаже ценных бумаг.

Участники группы организовали деятельность офисов для «операторов», «технических работников» и «брокеров». Такие офисы размещались в городах: Киев (3), Харьков, Днепр, Запорожье и Мариуполь и в Днепропетровской области.

К проведению мероприятий по задержанию участников преступной группы, а также проведению обысков были задействованы работники Департамента киберполиции, Главного следственного управления Нацполиции, Генеральной прокуратуры Украины, полиции в Харьковской, Запорожской, Черниговской и Донецкой области, а также спецназовцев КОРД.

Всего было проведено 26 обысков на территории города Киева, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей по месту расположения офисов и по месту жительства соучастников преступной группировки.

По их результатам изъято около 200 телефонов (как мобильных так и IP-телефонии), компьютерную технику и дополнительные носители информации. Кроме того, выявлено документы, подтверждающие преступную деятельность мошенников - товарные чеки, справки, экспресс-накладные, акты приема-передачи, записи о данных клиентов. Также, изъяты деньги и наркотики. Сейчас все изъятое направлено на проведение всех необходимых экспертиз.

Продолжается досудебное расследование начато по ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Семь участников этой преступной группы во главе с организатором, задержаны. Судом им избрана мера пресечения - организатор и трое его соучастников взяты под стражу, еще трое - взяты под домашний арест.

Если вы стали жертвой этих мошенников просим сообщить об этом в полицию используя форму обратной связи или по телефону «102».