Щомісяця видурювали через «call-центр» до двох млн грн: у Дніпрі затримали 13 учасників злочинної організації на чолі зі «смотрящим»

Налагодили функціонування шахрайського центру двоє кримінальних авторитетів, а прикривав їхню діяльність правоохоронець з керівною посадою. У поле зору шахраїв потрапляли громадяни, які наразі вимушено мешкають за кордоном.

Організував «бізнес» так званий «смотрящий» за лівим берегом м. Дніпра. За повідомленнями у ЗМІ це Сергій Мудрак. До своєї діяльності 42-річний чоловік залучив ще одного «кримінального авторитета», який відповідав за вивід коштів з-за кордону та переведення їх у готівку.

Ділки обладнали офіс в одній зі звичайних квартир у середмісті Дніпра. Він був обладнаний всією необхідною комп’ютерною технікою. Вони залучили до роботи 20 операторів. Для них була створена методичка, в якій детально розписано, як працювати з клієнтами.

Представники call-центру зв’язувалися з громадянами України, які тимчасово проживають на території Польщі, за допомогою зашифрованих дзвінків нібито від справжніх місцевих банків.

Вони представлялись працівниками служби безпеки банку та наголошували на необхідності завантажити додаток для захисту персональних даних потерпілих.

Через додаток шахраї дізнавалися інформацію про залишок коштів на банківському рахунку та відповідний «BLIK-код», завдяки якому і здійснювали виведення грошових коштів на підконтрольні рахунки на території України або криптогаманці.

Отримані кошти підозрювані переводили в готівку за допомогою обмінних пунктів валют у м. Дніпро та розподіляли між учасниками злочинної організації.

Попередньо встановлено 15 потерпілих, сума завданих їм збитків – понад півмільйона гривень. Наразі встановлюється повне коло ошуканих людей.