Операторы зарабатывали 30% от выведенных средств: как в Днепре и еще в 5 областях работали call-центры, обманывавшие граждан ЕС

Правоохранители рассказали детали спецоперации по разоблачению масштабной мошеннической схемы, в которой пострадали граждане ЕС.

Напомним, 27 сентября на территории 6 областей прошли 29 обысков. Троих организаторов и пять исполнителей задержали. Мошенники вывели со счетов жителей ЕС почти 3 млн грн.

Как сообщил начальник управления Киевской городской прокуратуры Дмитрий Власов, преступная организация действовала на территории Украины с 2021 года.

Ее участники дистанционно, с помощью фишинга, присваивали средства со счетов граждан Чехии, Польши и других стран ЕС. Своих жертв выбирали на чешских торговых интернет-площадках.

Организаторы через телеграмм-каналы привлекали так называемых «воркеров», которые составляли наиболее низовое звено преступной группировки и выдавали себя за клиентов.

Потерпевшие получали от них ссылку на сайт, имитирующий страницу для оплаты товаров или услуг. После этого данные банковских карт потерпевших похищались, а деньги – присваивались участниками схемы.

«Размер денежного вознаграждения, получаемого «воркером», составлял 30 процентов от суммы выведенных средств», — сообщил Дмитрий Власов.

Только с февраля 2023 года организаторы с использованием платежных систем, криптокошельков и незаконных обменных пунктов получили около 1 миллиона долларов США доходов.

Для обезвреживания группировки в рамках международного сотрудничества была создана совместная следственная группа с участием правоохранителей Чешской Республики.

По словам начальника Департамента киберполиции Нацполиции Украины Юрия Выходца, в рамках следствия оперативники обнаружили крупные call-центры, которые действовали на территории столицы и других регионов Украины и были созданы для обворовывания иностранных граждан, в частности Республики Чехия.

Указанная оперативная информация была передана чешским правоохранителям, оперативно прибывшим в Украину для участия в следственных действиях.

Как сообщил и.о. заместителя начальника следственного управления ГУНП в Киеве Яков Мельник, 27 сентября украинские правоохранители совместно с чешскими коллегами провели масштабные обыски в Киеве, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Тернопольской и Черниговской областях.

В ходе следственных действий изъяли почти 60 ноутбуков, компьютерную технику, десятки мобильных телефонов, 75 тысяч долларов США, банковские и сим-карты, 6 автомобилей и рабочие записи.

Трое организаторов и пятеро исполнителей были задержаны. Им сообщили о подозрении и решается вопрос об избрании мер.

В настоящее время в уголовном производстве продолжаются активные следственные действия для установления всех участников мошеннической схемы.

Присутствовавшие на брифинге сотрудники Национального агентства по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью полиции Чешской Республики поблагодарили украинских правоохранителей за плодотворное сотрудничество, благодаря которому удалось обезвредить преступную организацию Чешской Республики, наносившей большой ущерб гражданам Чешской Республики и других стран ЕС.