Під виглядом інвестицій заволоділи 28 млн грн: на Дніпропетровщині затримали учасників злочинної організації шахраїв

Схема заробітку полягала у пропонуванні громадянам інвестувати гроші в агробізнес та отримувати до 360 % річних. Працювали аферисти під керівництвом кримінального авторитета. Серед фігурантів - керівник товариства, колишній керівник відділення банку та двоє місцевих мешканців. Всі знаходяться під вартою.

Під керівництвом місцевого авторитета учасники злочинної організації розробили шахрайську схему з заволодіння коштами громадян. Вони пропонували їм інвестувати гроші під більші відсотки у виробництво сільськогосподарської техніки аграрним підприємством та отримувати до 360 % річних.

Колишній працівник банківської установи надав клієнтську базу, керівник товариства, в яку власне й інвестували громадяни, виступав гарантом, інші учасники комунікували з клієнтами, брали в них гроші та надавали розписки. Отримані кошти фігуранти передавали лідеру злочинної організації – кримінальному авторитету.

В ході слідства отримані матеріали, які підтверджують причетність фігурантів до заволодіння коштами інвесторів на загальну суму 28 млн грн.

Правоохоронці за силової підтримки спецпризначенців затримали організатора та чотирьох учасників злочинної організації у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У ході спецоперації проведено 16 санкціонованих обшуків за місцями проживання, офісних приміщень та автомобілів фігурантів на території Дніпропетровської і Кіровоградської областей. Правоохоронці вилучили автівки преміум-класу, зброю, набої різного калібру, боргові розписки, чорнові записи, печатки різних суб’єктів господарювання, готівку у різній валюти тощо. Вартість вилученого становить понад 20 млн грн.

Усім затриманим повідомили про підозру. Лідеру злочинної організації та керівнику товариства за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 1 ст. 255 (Створення та керівництво злочинної організації) Кримінального кодексу України. Трьом її учасникам інкримінують ч .2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 255 (участь у злочинній організації).

Підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Максимальне покарання, яке може загрожувати фігурантам, 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.