УБОПовцы разоблачили самый мощный «конвертационный центр» в этом году

Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

В состав входило 50 фиктивных предприятий, которые предоставляли услуги по конвертации, реконвертации денежных средств, проведению незаконных операций по минимизации налоговых обязательств для предприятий реального сектора экономики, а также легализации средств, полученных преступным путем. Обеспечивало незаконную деятельность более двух десятков человек, среди которых два организатора, группы юристов и бухгалтеров, дилеры, курьеры, а также вербовщики.

Действовали сообщники под видом официальной хозяйственной деятельности, их офисные помещения располагались в Днепропетровске, однако, клиентами были не только днепропетровцы, но и столичные предприниматели.

По данным фактам открыто уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) и ч. 2 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители уже провели ряд санкционированных обысков в банковских учреждениях, офисных помещениях и по месту жительства участников группы. В результате изъяли печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию и “черновую бухгалтерию”, указывающую на незаконную деятельность “конвертаторов”.

“Ущерб от деятельности злоумышленников будет подсчитан в ходе расследования, однако, с уверенностью можно сказать, что государственным интересам нанесен ущерб в особо крупных размерах”, — отмечает руководитель ГУБОП Алексей Руденко.